DUE DILIGENCE

Diligencia debida, actuar con diligencia. Seguimiento a un individuo o sociedad cuyo fin es conocer aspectos del mismo que permitan tomar decisiones subjetivas con datos objetivos. Se le hace un seguimiento a inversores, socios, head hunters, stack hunters.

TIPOS DE INVERSIÓN

Inversión pública, inversión privada. Dentro de la inversión privada tenemos la formal que abarca el sistema bancario, capital semilla y capital riesgo y la inversión privada informal abarca investment lodges, business angels entre otros.

TIPOS DE DUE DILIGENCE

Tenemos 3 tipos de due diligence.

• FINANCIERO. Verificación del estado de cuentas.
• LEGAL. Verificación de cumplimiento normativo. Que cumpla la norma.
• REPUTACIONAL. Verificación de la viabilidad de agentes intervinientes.

Estructura del Due Diligence

Situación, curriculum vitae, antecedentes, moralidad, insolvencia, datos provisionales, conclusiones. Fuentes públicas de información, registros, boletines oficiales, medios y prensa, internet.

LITIGATION SUPPORT

Son todas aquellas investigaciones cuyo objetivo es dotar de mayor valor probatorio a un expediente judicial analizando la viabilidad del caso y fundamentar la estrategia del abogado.

CASOS

Informe de la situación, due diligence, propiedad industrial, estructuras societarias, entornos mercantiles, alzamientos de bienes, evaluación de testigos.

FASES DE DESARROLLO DEL LITIGATION SUPPORT

Informe de la Situación

Es el primer contacto con el abogado, se utiliza una recopilación de datos y se evalúan los agentes intervinientes en el caso y darle inicio a la acción legal, verificación de direcciones, evaluación de testigos, patrimonio y solvencia.

DUE DILIGENCE

Seguimiento de un individuo o sociedad cuyo fin es conocer aspectos del mismo para tomar decisiones subjetivas con datos objetivos. Inversores, socios. Tipos de inversión pública y privada.

Propiedad Industrial e Intelectual

Es la investigación encaminada a buscar información que impida el uso de propiedad intelectual e industrial a terceros, ej. marcas, patentes, derechos de autor, método de protección, registros y patentes.

Tipos de Investigaciones

• Investigación de la marca (comprobar si está registrada)
• Intervenciones en el mercado, no se investiga ya que el coste es superior al beneficio, solo con una grabación el detective hace el informe y ya está.
• Uso de la marca. Capacidad de venta y penetración en el mercado.

Estructuras societarias. Sujeto de derecho es todo hombre por el mero hecho de serlo. Persona física. Si se cumplen los art 29 y 30 del C.C persona jurídica determinadas entidades nacidas, cooperación entre individuos con vocación de continuidad mayoritaria a una vida. Tipos de personas jurídicas. De interés público (corporaciones, asociaciones, fundaciones) de interés privado (sociedades mercantiles, sociedades civiles

SOCIEDADES MERCANTILES

SOCIEDAD COLECTIVA

Es una sociedad personalista que desarrolla una actividad mercantil, su particularidad es que de sus deudas sociales responde de forma subsidiaria todos los socios. En las sociedades mercantiles el accionista no responde personalmente por las deudas de la empresa.

SOCIEDAD COMANDITARIA

Los socios responden con todo su patrimonio, de las deudas sociales y otros solo por el capital aportado.

Características

Permiten la incorporación de socios. El socio comanditario no participa de la gestión ya que es el colectivo el que arriesga todo su patrimonio.

SOCIEDAD ANÓNIMA

Sociedad capitalista y de carácter democrático. La junta general organiza la vida de la sociedad. Capital dividido en acciones cuya titularidad recae en las personas.

Características

El accionista no responde de las deudas adquiridas por la sociedad, anonimato de sus socios sin limitación en número. La acción es el título que otorga la condición de socio.

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA

Administradores

Puede serlo cualquier persona que tenga capacidad civil. No precisa ser accionista si los estatutos no dicen lo contrario. Puede ser persona jurídica siempre que tenga representante legal. Su nombramiento corresponde a la junta general y su deber como administrador es fidelidad, lealtad y deber de secreto.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Es un órgano colegiado que tiene la facultad de administrar y representar a la sociedad y funciona mediante acuerdos y tiene la facultad propia de vigilar la actuación de sus elegidos.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Tenemos 3 tipos. Junta general ordinaria, extraordinaria y universal.

• Junta general ordinaria. Se reúne dentro de los 6 meses del ejercicio, aprueba las cuentas del ejercicio.
• Junta general extraordinaria. Cualquier otra reunión que no sea ordinaria. Reuniones de estatuto, ampliaciones de capital, fusiones.
• Junta universal. Forma espontánea por acuerdo de accionistas.

SOCIEDAD LIMITADA

Sociedad mercantil. Es la que el socio solo responde ante las deudas de la aportación desembolsada y no con su patrimonio ej. el capital social no puede ser inferior a 3005 euros.

SOCIEDADES LABORALES

Sociedad anónima cuyo capital pertenece al menos el 51% a sus trabajadores. Tiene que estar dividido en acciones nominativas, y ningún socio puede poseer más del 25% del capital social. El 49% restante puede ser de una entidad pública o de una sociedad con mayoría de capital público.

Etiquetas: due diligence, estructuras societarias, Investigacion, litigation support, propiedad intelectual, Sociedades mercantiles